知道 BTC 地址背后是哪个交易所或钱包吗？

Question

根据 ciphertrace 人员的说法，他们能够使用以下地址了解 BTC 交易的来源和目的地：交易所（Binance、Coinbase、..）、Darkenet 市场、赌博、钱包（Wasabi、Ledger、..）。

他们怎么能做到这一点？ 这是否意味着当我在 Binance/Wasabi/Ledger 钱包上生成一个新的 BTC 地址时，该地址不是完全随机的，而是属于预先归属于 Binance/Ledger/Wasabi 等的标记地址池？

如果是，这很可怕，如果不是？ 他们怎么知道这些信息？

资料来源：“昨天，7 月 16 日，太平洋标准时间晚上 8:39，有 2.89 比特币（大约是被骗资金的 22.5%）存入 Wasabi 钱包”，ciphertrace.com

Answer 1

他们能够使用已知的地址和/或允许 CipherTrace 等服务“指纹”可能属于此类服务的交易的技术来跟踪由于每项服务（Wasabi、Binance、Coinbase 等）而导致的这些移动。

例如，大多数 Wasabi 转账可能包括一个特定的 Coin Join 实现，该实现会泄露他们的交易。 币安可能会将存入的 BTC 清扫到已知的热钱包或冷钱包，从而显示原始存款是币安等。

当您使用 Electrum、Ledger 等创建通用个人钱包时，地址实际上是随机的（除了使用的地址方案），并且 CipherTrace 等服务无法推断这些地址背后的身份，除非他们直接（或间接）来自另一个已知的地址。

然而，许多这些区块链分析工具将允许您显示 N 跳深度的信息。 例如，存储在您的分类帐中的 BTC 可能仅从已知赌博网站删除 3 笔交易，从 Binance 删除 2 笔交易等。虽然这不会给调查人员和/或窥探者明确证明您在我们的示例中使用了赌博网站和 Binance ，它可以帮助他们进行调查。